В Харькове «прикрыли» конвертационный центр с оборотом более трехсот миллионов гривен (ФОТО)

Оперативники налоговой милиции Харьковщины и специалисты Главной военной прокуратуры обнаружили «конвертационный центр», принадлежащий выходцу из России.

Уроженец Российской Федерации, проживающий в Харькове, с помощью 10 пособников для "отмывания" денег, полученных преступным путем, создал более 12 фиктивных предприятий, рассказали в ГУ ГФС в Харьковской области.

Услугами «конвертаторов» пользовались реальные фирмы Харьковской и Киевской областей. Даже оборонные заводы не гнушались пользоваться услугами этого центра. Они заключали фиктивные сделки по приобретению микросхем и компьютерного оборудования для военно-промышленной сферы.

«Общий оборот выведенных в теневой оборот средств в течение 2014-2015 годов составил более 300 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 50 миллионов гривен», - отметил первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Фуников.

Всего оперативниками было проведено 23 обыска.

В ходе операции правоохранители изъяли 15 печатей предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра», компьютерную технику и средства наблюдения, банковские карточки, чековые книжки, флэш-накопители и бухгалтерскую документацию», - рассказывает Сергей Фуников.

Также оперативники обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, нунчаки и боевые патроны, которые хранились в одном из офисных помещений «конвертаторов».

«Кроме этого, в офисных и жилых помещениях работники оперативного управления и прокуратуры обнаружили и изъяли 21,3 тысяч евро, 19,7 тысяч долларов и 25 тыс. гривен", -отмечает Сергей Фуников.

Общая сумма изъятых денежных единиц в гривневом эквиваленте составляет около 1 миллиона 49 тысяч гривен.

Сейчас следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

В Харькове «прикрыли» «конвертационный центр» с оборотом более трехсот миллионов гривен (ФОТО) (фото) - фото 1

Автор
( 0 оценок )
Актуальность
( 0 оценок )
Изложение
( 0 оценок )

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама, заявления, связанные с деятельностью компании.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать